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华润深国投信托有限公司反洗钱系统2024年度新增需求实施项目公告

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谈判采购公告公告编号：XTXYGG202404161一、采购项目基本情况采购人：华润深XXXXX公司采购项目编号：LX[2024]010006采购项目名称：反洗钱系统2024年度新增需求实施项目采购内容或范围：本项目计划采购的实施内容包括：（1）扩大数据对接范围：对接普惠、家办、结构智能工作台，优化同业智能工作台对接，接入普惠新增渠道（如新网银行等）交易数据，对接OP代销客户补录信息及异常交易记录等；（2）通用功能及系统管理功能升级：系统全链路支持IPv6，对接ldap实现单点登录、监测用户状态及部门变更情况，记录用户操作及登录日志，系统用户支持关联多个部门；（3）工作中心处理：个人/部门每日待办数可回溯，待办统计可细分至二级部门并进行邮件推送，将待办推送至综合内网审批中心，名单预警处理、可疑交易预警处理实现转办给具体信托经理，优化系统内已办待办入口便捷性；（4）客户管理及客户评级处理：对TOT产品户归属部门计算逻辑进行调整，支持导出客户关系人信息，修改调整评级前置条件等；（5）监测报送处理：对标识为“排除并管控”的可疑交易预警进行特殊处理，监测报送显示命中拦截规则及特征，与OA系统对...

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